Binance оштрафована отделом финансовой разведки Индии на 2,2 миллиона долларов
- Служба финансовой разведки Индии наложила на Binance штраф в размере 2,2 миллиона долларов.
- В мае подразделение по борьбе с отмыванием денег одобрило Binance при условии уплаты штрафа.
Binance, крупнейшая в мире биржа Криптовалюта , была оштрафована примерно на 2,2 миллиона долларов (18,82 крора индийских рупий) за предоставление услуг индийским клиентам без соблюдения национальных правил по борьбе с отмыванием денег, сообщило в четверг подразделение по борьбе с отмыванием денег Индии.
Binance и несколько других оффшорных Криптовалюта бирж получили уведомления от индийских властей и впоследствии были выдворены из Индии за «незаконную деятельность» в январе 2024 года.
Тем не менее, Binance стала первой оффшорной организацией, связанной с криптовалютой, наряду с KuCoin, получившей одобрение Отдела финансовой разведки Индии (FIU) в мае при условии уплаты штрафа после слушания в ПФР.
«После рассмотрения письменных и устных представлений Binance директор FIU-IND, основываясь на доступных материалах, обнаружил, что обвинения против Binance были обоснованными», — говорится в сообщении ПФР.
«Следовательно, директор ПФР-IND» распорядился наложить на Binance «общий штраф» в размере примерно 2,2 миллиона долларов вместе с «конкретными указаниями по обеспечению добросовестного соблюдения обязательств».
Binance не сразу ответила на Request CoinDesk о комментариях.
Читать дальше: Binance и KuCoin WIN регистрацию у индийского регулятора по борьбе с отмыванием денег по мере улучшения доверия к Криптo
