Как коррупционеры используют криптовалюту

К сожалению, криптовалюту часто используют в незаконных целях. В том числе, цифровые активы стали удобным инструментом для коррупционеров

Директор по расследованиям «Шард» Григорий Осипов рассказал редакции BeInCrypto почему именно криптовалюту задействуют в коррупционных схемах и как регуляторы борются с проблемой.

Поему коррупционеры выбирают крипту: 5 причин

Криптовалюта приглянулась коррупционерам потому, что в криптоиндустрии нет полноценного государственного регулирования. Работа в сером поле открывает массу возможностей для проведения противозаконных операций. Есть и другие причины, по которым коррупционеры выбирают крипту. Рассмотрим их.

1. На рынке нет государственных криптоэкспертов, которые смогли бы дать официальное заключение по уголовному делу коррупционной направленности. Правовые основания участия специалистов по криптовалюте, которых привлекают из частного сектора, также требуют доработки.

Низкая квалификация сотрудников правоохранительных органов, которые занимаются борьбой с коррупцией в сфере криптовалют — результат отсутствия полноценного регулирования индустрии. Как итог, появляется отказные материалы. В редких случаях проблему пытаются решить через привлечение частных специалистов.

2. Крипторасследования сопряжены с юридическими сложностями. Так, например, по большинству уголовных дел криптовалюта (и взятка в криптовалюте) признается имуществом, однако поскольку право в России не прецедентное, есть решения судов, в которых криптовалюта имуществом не признается.

3. У регуляторов нет ресурсов для отслеживания мошеннических операций. Немногие подразделения правоохранительных органов обладают необходимым аналитическим инструментарием для отслеживания пути криптовалют и соответствующими навыками по работе с трекинговыми платформами.

4. Сложно сформировать состав преступления. Еще одна весомая причина использования криптовалют в коррупционных преступлениях — их определенная латентность. Например, в случае дачи взятки в криптовалюте, при отсутствии дополнительной информации, переход определенной суммы криптовалюты с одного адреса на другой не образует никакого состава преступления.

5. Сложно зафиксировать факт получения взятки. Лицо, получившее взятку, может долго хранить средства на своем криптовалютном кошельке и даже не конвертировать их в обычную валюту, а рассчитываться этой криптовалютой со своими контрагентами.

Как происходит процесс передачи взятки

Взятка может представлять собой перевод криптовалюты на адрес получателя или его доверенного лица, либо передачу аппаратного криптокошелька или предоставления доступа к нему (например, сид-фразы и логина/пароля к уже созданному кошельку с суммой взятки).

Передача физического криптокошелька может быть осуществлена не лично, а через закладку или «тайник».

Интересно!

По данным «Шард» за последний год число уголовных дел о коррупции с криптовалютой, о которых поступает информация в СМИ, увеличилось. Если раньше такие дела можно было пересчитать по пальцам, то за 1 полугодие 2024 стало известно более чем о 10 публичных кейсах.

Проблемы взяточников и особенности их положения

Большинство потенциальных получателей взяток в криптовалюте, от которых зависит принятие тех или иных коррупционных решений, часто не обладают необходимыми знаниями для совершения криптовалютных платежей.

Примечательно, что отдельные категории должностных лиц обязаны декларировать криптовалюты. Однако требование не предполагает проверки информации, которую предоставил сотрудник государственных органов. Дело в том, что декларанта просят заполнить следующие графы: наименование цифровой валюты, дата ее приобретения и ее количество. Но проверить эти данные без адреса кошелька крайне затруднительно.

Некоторые категории чиновников владеют криптовалютой и не нарушают закон, так как задекларировали цифровые активы. Контроль же за соблюдением этих требований остается пока формальным.

Потенциальные получатели взяток предпочитают не рисковать. Они зарегистрируют аккаунты на криптовалютных биржах с чужими данными. Для решения теневых и коррупционных задач, связанных с криптовалютой, такие лица привлекают доверенных людей, которые содействуют совершению и приему платежей в криптовалюте. Например, предоставляя аккаунты на биржах и оформленные на их данные банковские карты.

Где чаще всего используют криптовалюту для взяточничества

Криптовалютную коррупцию часто фиксируют в правоохранительной деятельности, а также в государственных и муниципальных контрактах. С помощью взяток осуществляют и коммерческий подкуп в корпоративном секторе.

Борьба с криптовзяточничеством набирает обороты

Успешные кейсы по расследованию таких уголовных дел еще только набирают обороты. Вот пара громких примеров:

1. Уголовное дело в отношении следователя СК Марата Тамбиева, получившего в начале 2022 года более тысячи биткоинов «на пенсию».
2. Уголовное дело в отношении начальника отдела наркоконтроля Хакасии, который в 2018 году получил взятку в криптовалюте за привлечение к уголовной ответственности лица, похитившего наркотические средства.
3. Осуждение в 2019 году бывших сотрудников спецслужб, вымогавших средства в криптовалюте у сына экс-директора издательства «Известия» Эраста Галумова в обмен за его свободу от уголовной ответственности.

К последним известным коррупционным делам можно отнести привлечение в апреле 2024 года к ответственности начальника отдела полиции Карачаево-Черкесской Республики за получение взятки в криптовалюте на сумму эквивалентную 1.8 млн. рублей. Ее предложили за освобождение от привлечения трех фигурантов к уголовной ответственности за сбыт наркотиков.

Также в апреле 2024 года заочно арестовали Георгия Сатюкова, сотрудника управления «К» МВД, специализирующегося на киберпреступлениях, в том числе в крипто-финансовой сфере. Он был арестован за получение взяток в криптовалюте на общую сумму более 5 миллиардов рублей за покровительство криптовалютной бирже WEX.

Число случаев использования криптовалюты при совершении коррупционных преступлений будет только расти, поскольку случаи привлечения к ответственности пока единичны, а практика работы по таким категориям преступлений не наработана. Это дает возможность преступникам проводить незаконные операции, оставаясь безнаказанными.