Китайский суд вынес приговор банде за отмывание денег с использованием цифровых юаней

Суд в Китае приговорил членов «банды» к тюремному заключению и уплате штрафов за отмывание денег с использованием цифровой валюты центрального банка юаня, сообщает местная пресса.

Народная прокуратура района Юэчэн города Шаосин провинции Чжэцзян приговорила трех человек к тюремному заключению сроком от семи до 16 месяцев за деятельность по отмыванию денег. Дата суда не была названа.

Члены банды были идентифицированы только по фамилиям. В середине сентября в Шаосине они отмыли 200 000 китайских юаней (27 580 долларов США) в цифровой форме за четыре дня, сообщил китайский бизнес-сайт Mpaypass. Четвертый человек был арестован, но его судьба не уточняется.

Юань, приехавший в Шаосин в безуспешной попытке найти работу, увидел в своем отеле рекламу, предлагающую комиссию в размере 0,8% для людей, которые смогут обналичить цифровые юани у местных торговцев. После нескольких одиночных операций он нанял свою девушку Чжан и их друга Куо, чтобы они помогли ему.

Конфиденциальность CBDC использовалась злоумышленниками

Банда предлагала торговцам в Шаосине, Цзиньхуа, Ханчжоу, Цзясине и других местах комиссию в размере 1–1,5% за получение цифровых юаней от своего «начальника» и обмен их на наличные. Для общения с этим начальником банда использовала «нишевые зарубежные чаты». Чжан и Куо получили комиссию в размере 0,5%. В публикации говорилось:

«Цифровые платежные операции в юанях (юанях) являются строго конфиденциальными, и этой функцией пользуются зарубежные банды мошенников».

«Не многие магазины» принимают цифровые юани, продолжил Mpaypass. Организации общественной безопасности получили сообщение об аномальных потоках цифровых юаней среди торговцев и быстро задержали членов банды.

Отмывание цифровых юаней. Источник: Songpinganq.

По словам нынешних и бывших чиновников Народного банка Китая, цифровой юань предлагает «контролируемую анонимность», необходимую для предотвращения преступности. Эта фраза также была использована в сообщении прессы.

Преступления в области цифровых юаней довольно редки

Сообщения о мошенничестве с использованием цифрового юаня редки. В январе веб-сайт Cnstock, который называет себя «платформой раскрытия юридической информации на рынке капитала Китая», сообщил об аналогичном случае в Шанхае, произошедшем в мае 2023 года. Он был назван первым в своем роде в этом городе.

По делу Шанхая восемь человек, включая торговцев, были осуждены и приговорены к тюремному заключению на срок от четырех до 54 месяцев плюс штрафы. В общей сложности они отмыли 1,379 миллиона долларов, часть из которых была получена в результате «мошенничества в телекоммуникационных сетях».

Возможность использовать только номера телефонов для открытия счетов в цифровых юанях сыграла решающую роль в реализации этой схемы. Незаконная деятельность была раскрыта после того, как о ней сообщили сотрудники банка.