Власти Нью-Йорка предъявили обвинения «фиктивной» фирме по восстановлению криптовалют
Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг объявил об уголовных обвинениях против Майкла Локлана за использование «фиктивного бизнеса по восстановлению криптовалютных активов» для обмана клиентов.
В уведомлении от 1 августа окружной прокурор округа Нью-Йорк (DA) заявил, что предъявил Майклу Локлану обвинения по трем пунктам в крупном хищении и двум пунктам в мошенничестве за его роль в краже у пользователей Coin Dispute Network. По словам DA, «фиктивная» платформа утверждала, что может отслеживать и возвращать потерянные криптовалютные активы, но вместо этого она обманывала клиентов и украла Ethereum (ETH) как минимум у трех пользователей.
«Майкл Локлан якобы воспользовался отсутствием у своих клиентов опыта работы с криптовалютной индустрией и, в свою очередь, выманил у них тысячи долларов в виде фиктивных услуг и украденных активов», — заявил специальный агент по расследованиям Министерства внутренней безопасности в Нью-Йорке Иван Арвело.
Источник: Элвин Брэгг.
Coin Dispute Network предлагала анализ блокчейна, отслеживание и помощь в восстановлении криптовалютных транзакций в период с июля 2022 года по июнь 2023 года. Офис Брэгга закрыл веб-сайт фирмы в июне 2023 года. Власти арестовали Локлана, который также известен под псевдонимом Макс Хэндлер, в Лас-Вегасе 9 июля.
Окружной прокурор округа Нью-Йорк изъял около 14 000 долларов в виде пользовательских средств, переведенных на криптобиржу CoinEx компанией Coin Dispute Network. Согласно жалобе, более 175 человек пострадали от предполагаемых ложных заявлений Coin Dispute Network о возможности восстановить утерянную криптовалюту.
Федеральные и государственные органы в Нью-Йорке предприняли ряд мер против криптофирм, работающих вне нормативных требований, и лиц, предположительно связанных с незаконной практикой. Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был обвинен, осужден и приговорен в зале суда Нью-Йорка. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс также подала иски от имени жителей, которые потеряли деньги из-за определенных криптофирм.
