Пресс-релизы

Bloomberg: Минюст расследовал работу банка Signature с клиентами из криптоотрасли

Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что еще до закрытия Signature Bank американские прокуроры расследовали его взаимодействие с клиентами из криптоотрасли.

Главными целями расследования было определение того, все ли необходимые меры приняты банком для соблюдения требований AML. В их число входит верификация и проверка пользователей, открывающих банковские счета, а также мониторинг транзакций на предмет признаков преступления. 

Кроме того, два источника рассказали Bloomberg, что деятельность Signature Bank интересовала и Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

«Мы расследуем деятельность банка и обязательно применим необходимые меры, если найдем какие-либо нарушения федеральных законов о ценных бумагах», ― заявил председатель SEC Гэри Генслер (Gary Gensler) уже после закрытия банка.

На текущий момент руководству Signature не было предъявлено каких-либо обвинений и, вполне возможно, расследование ничего не выявит. Также пока неизвестно, когда именно начались проверки банка и повлияли ли они на решение властей закрыть организацию.

Читать еще  Bloomberg: Ключевые сотрудники FTX получили $3,2 млрд от аффилированных компаний

Ранее член правления Signature Bank Барни Франк (Barney Frank) заявил, что американские регуляторы намеренно закрыли банк, чтобы нанести удар по криптовалютной отрасли.

Источник

Нажмите, чтобы оценить статью!
[Итого: Среднее значение: ]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»

Получай свежие крипто-новости в нашем Телеграме

X