Новости бизнеса

Bloomberg: Стали известны названия компаний — VIP-клиентов Binance

Журналисты издания Bloomberg нашли в иске главного регулятора США названия нескольких компаний, которые значатся как VIP-клиенты крупнейшей криптобиржи Binance.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила Binance в отсутствии регистрации на территории США и нарушении федеральных законов о регулировании товарных рынков. 

По словам людей, непосредственно знакомых с вопросом, в иске упоминаются Jane Street Group, Tower Research Capital и Radix Trading. Они были анонимно упомянуты CFTC в в качестве примеров того, как клиенты из США получали доступ к платформе. Регулятор не обвиняет их в правонарушениях.

Bloomberg пишет, что Jane Street Group отказалась от комментариев, а Radix и Tower даже не ответили на многочисленные запросы журналистов. Соучредитель Radix Бенджамин Бландер (Benjamin Blander) позднее заявил, что не сделал ничего плохого, торгуя через офшорные компании на Binance и сотрудничая с CFTC.

Примечательно, что именно в Jane Street Group начинал свою карьеру основатель уже теперь банкротящейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried).

Читать еще  Объем торгов криптовалютами превысил $380 млрд за сутки

В жалобе CFTC утверждалось, что Binance «активно способствовала нарушению законодательства США», помогая неуказанным трейдерам, базирующимся в США, уклоняться от правил процедуры KYC («знай своего клиента»).

В апреле против Binance и Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) был подан еще один иск на $1 млрд за рекламу незарегистрированных ценных бумаг. 

Ранее поставщик данных о цифровых активах Kaiko сообщил, что за прошедшую неделю доля криптобиржи Binance на спотовом рынке значительно сократилась. Несмотря на то, что 2023 год начался для Binance на позитивной ноте, а по итогам 2022 года биржа стала абсолютным лидером рынка с долей более 70%, ей не удалось долго удержаться на этой позиции.

Источник

Нажмите, чтобы оценить статью!
[Итого: Среднее значение: ]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»

Получай свежие крипто-новости в нашем Телеграме

X