Любовь зла: как криптомошенники наживаются на чувствах

День святого Валентина — праздник любви, отношений и романтики. Однако пока одни пытаются украсть ваше сердце, другим больше по душе ваша криптовалюта

Мошеннические схемы, в которых злоумышленники для кражи цифровых активов используют романтические отношения, становятся все популярнее. По данным Binance, имеющимся в распоряжении редакции, за 2022 год на крючок таких криптопреступников попались почти 70 тыс. американских граждан, что привело к совокупным потерям в размере $1,3 млрд. Рассказываем о реальных случаях так называемых crypto romance scams, а также базовых мерах предосторожности.

Пугающая статистика

Напомним, crypto romance scams — это категория мошеннических схем, в ходе которых злоумышленники маскируются под потенциальных романтических партнеров и развивают с жертвой отношения с целью похитить ее криптовалюту.

Согласно информации Binance за 2023 год, такие схемы составили 2% от общего числа зарегистрированных случаев мошенничества. Со стороны может показаться, что процент не такой высокий. Однако, исходя из такой статистики, средние потери одной только жертвы оцениваются в $14 тыс.

Аналитики Binance решили найти несколько жертв crypto romance scams и поговорить с ними, чтобы узнать, как на самом деле действуют злоумышленники.

История первая: Джон и Лидди

Джон встретил Лидди в популярном приложении для знакомств Tinder. Она представилась молодой владелицей магазина одежды в Азии и быстро предложила мужчине перейти в WhatsApp для дальнейшего общения.

Поначалу все шло хорошо. Однако в один момент злоумышленница предложила Джону инвестировать в какую-то высокодоходную платформу. Поначалу герой действовал осторожно — инвестировал небольшие суммы и следовал указаниям Лидди. В итоге это даже позволило Джону получить небольшой доход, который Джон успешно вывел.

Такое развитие событий укрепило доверие мужчины, но в то же самое время усыпило его бдительность. Когда он попытался снять крупную сумму, приложение заблокировало транзакцию и потребовало оплатить налог в размере 30% в течение 72 часов. Джону пришлось отдать все эти деньги, иначе под угрозой стоял весь его счет.

За два месяца герой потерял криптовалюту на сумму в более чем $100 тыс., а Лидди бесследно исчезла.

История вторая: Майкл и Роуз

Майкл познакомился с Роуз в социальных сетях. Она представилась как криптотрейдер и сразу проявила к мужчине особый интерес. Отношения развивались быстро, доверие Майкла росло, поэтому спустя время он решил доверить Роуз свои деньги для инвестиций.

Как и полагается, она пообещала мужчине высокую прибыль. Майкл перевел девушке криптовалюту на сумму в более чем $500 тыс., но только потом осознал, куда и кому ушли его деньги. К тому времени герой потерял все свои сбережения и даже квартиру. Роуз убеждала его в том, что совсем скоро они купят совместное жилье.

Однако эта история закончилась на более позитивной ноте. Майкл обратился к правоохранителям, которые помогли ему вернуть $200 тыс. В действительности такое случается довольно редко, отметили аналитики Binance.

История третья: Джордж и Мэри

Мэри нашла Джорджа через Facebook Dating. Их отношения развивались очень стремительно — они даже планировали съехаться. Однако случилось несчастье: в один день Джордж написал Мэри о том, что его счет заморозили и он остался без средств для существования.

В тот момент он якобы был на Кипре, но при этом жил в Великобритании. Из-за заморозки счета Джордж не мог вернуться домой. Единственной, на чью помощь мог рассчитывать мошенник, была Мэри, которая и заняла ему $20 тыс. Конечно, Джордж пообещал, что вернет все обратно. Однако в конечном счете он просто исчез.

Как не попасться на крючок злоумышленников

При любом знакомстве в Интернете, тем более — романтическом, нужно быть крайне осторожным. Вот несколько важных советов:

• если вы любите приложения для знакомств, общайтесь только в рамках сервисов. Мошенники часто предлагают перейти в мессенджеры, но не ради удобства — они просто не хотят, чтобы их вычислили;
• не торопитесь вступать в отношения. Старайтесь задавать больше вопросов и замечать любые несоответствия в рассказах собеседника. В случае, если он постоянно отменяет очные встречи, проявите бдительность. Избежание личной встречи — это красный флаг;
• никогда не отправляйте деньги. Ну, здесь все очевидно. Каким бы ни было положение по сути незнакомого вам человека — все это может быть обычной ложью, целью которой является кража средств;
• не делитесь личной информацией. Ни в каком случае не сообщайте пароли или ключи. Даже знакомому человеку.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.