Tether внесла в «черный список» еще четыре адреса с активами на $40 млн

18.12.2023

Время чтения: 1 минута

Компания Tether заблокировала четыре Ethereum-адреса, на балансе которых содержится USDT на общую сумму в $40,05 млн. Об этом сообщили эксперты PeckShield.

#PeckShieldAlert #USDT/Tether Added BlackList: 0xa6bccfd21c5b23965c5f31d70fcef17b83b9c04aBalance: 7.63M $USDT pic.twitter.com/bDg57gkBTQ

— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) December 14, 2023

Вот эти адреса:

0xa6bccfd21c5b23965c5f31d70fcef17b83b9c04a — $7,63 млн (более $9 млн на момент написания);
0xe2102860361ced07ab9d75dbe815962b72165e82 — $10,17 млн;
0x186e6139cd55902faa3d70b4cd866e7237d2f6ed — $17,48 млн ($18,18 млн на момент написания)
0x5ced8dc729662eab1f923b3c43bfe6bb2dcd2ae6 — $3,4 млн.

Большинство из этих кошельков активны относительно недавно. У них короткая история транзакций, на некоторые средства и вовсе переводили одним траншем.

Причина блокировки адресов не уточняется. Отметим, Tether регулярно пополняет «черный список» кошельками, которые, как подозревается, имеют отношения к нелегальным действиям, включая отмывание средств.

Читать еще Криптопреподаватель потерял $1,2 млн инвестиций студентов в фальшивый хедж‑фонд

До этого, 11 декабря, компания заморозила 161 адрес в рамках соответствия новым правилам безопасности. Указанные счета связаны с лицами, которые находятся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Нажмите, чтобы оценить статью!

[Итого: Среднее значение: ]