Бывший глава IcomTech приговорен к пяти годам тюрьмы за мошенничество
Марко Руис Очоа, бывший генеральный директор фейковой компании по добыче криптовалюты IcomTech, был приговорен к пяти годам тюремного заключения после признания себя виновным в заговоре с целью совершения электронного мошенничества.
Согласно заявлению, поданному 19 января в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, судья Дженнифер Рочон обязала Очоа выплатить 914 000 долларов и добровольно сдаться для отбытия своего 60-месячного срока, начиная с 19 марта. Ему дадут два года контролируемого досрочного освобождения.
Решение от 19 января, вынесенное Окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка. Источник: PACER.
В сентябре Очоа признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, связанного с крипто-схемой Понци в IcomTech. Он был генеральным директором псевдо-майнинговой компании с 2018 по 2019 год.
«IcomTech была одной из таких крупномасштабных афер с криптовалютами, и Очоа, как предполагаемый генеральный директор, сыграл важную роль в расширении масштабов IcomTech и, в конечном итоге, нанесении вреда большему количеству жертв», — заявил прокурор США Дамиан Уильямс в сентябре.
По данным Министерства юстиции, IcomTech обещала инвесторам ежедневную прибыль от инвестиционных продуктов, но они не смогли вывести средства.
«Примерно летом 2019 года, когда все больше и больше жертв начали жаловаться на невозможность вывести свои предполагаемые доходы с онлайн-портала, которые были обозначены в биткоинах, промоутеры IcomTech, в том числе ДЭВИД КАРМОНА, МОСЕС ВАЛЬДЕС, ХУАН АРЕЛЛАНО и ДЭВИД БРЕНД. Ответчики сообщили потерпевшим, по существу и частично, что IcomTech больше не будет кредитовать счета потерпевших в биткоинах, а будет использовать собственную криптовалюту, известную как «Icoms».
Промоутеры IcomTech заставили жертв поверить в то, что Icoms, которые IcomTech первоначально предлагала на продажу примерно за несколько центов, могли в конечном итоге достигнуть стоимости примерно в 1 доллар США за штуку или более, как только они станут доступны на основных криптовалютных биржах и начнут приниматься компаниями к оплате за товары и услуги.
В действительности Icoms по сути ничего не стоили, достигнув максимума примерно в 0,01 доллара примерно осенью 2019 года на внешних биржах, а затем упав до долей пенни», – говорится в расследовании сайта BehindMLM.
Власти предъявили обвинения Очоа и другим руководителям IcomTech в ноябре 2022 года, примерно через три года после краха компании.
Дэвид Кармона, основатель IcomTech, также признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества в декабре 2023 года. Четверо других бывших руководителей, названных обвиняемыми по этому делу, признали свою вину и невиновность, но Очоа был первым, кого суд признал виновным.
За последние 12 месяцев в залах судов появлялись многие такие криптодеятели в результате расследований со стороны властей США. В ноябре 2023 года бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным в семи уголовных преступлениях, и ожидается, что ему будет вынесен приговор в марте. Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным по одному пункту обвинения в рамках урегулирования между прокуратурой и криптобиржей.
