Гонконг вводит правила для регулирования внебиржевых сделок с криптовалютами

Власти Гонконга инициировали внедрение строгих нормативных правил, ограничивающих внебиржевых провайдеров. Главная цель — сократить количество незаконных операций по торговле криптовалютами. Ченги Онг, руководитель отдела политики в Chainalysis, прокомментировала, что это приведет к «консолидации и сокращению» использования OTC-платформ злоумышленниками.

Согласно данным компании Chainalysis, около 450 магазинов, банкоматов и онлайн-площадок в Гонконге содействуют внебиржевой торговле цифровыми активами. Несмотря на важную роль этих платформ в транзакциях по всему городу, они также подозреваются в продвижении запрещенной криптовалютной деятельности. Карлтон Лай, руководитель отдела исследований блокчейна в компании Daiwa Capital Markets, прокомментировал: «Децентрализованный характер цифровых активов очень затрудняет регулирование отрасли. Существует множество оффшорных криптовалютных бирж и приложений, к которым пользователи могут легко получить доступ без надзора со стороны правительства».

Поддерживая идею властей Гонконга о создании криптохаба, Бюро финансовых услуг и Казначейство начали тщательно изучать внебиржевые сделки с цифровыми активами. Инициатива регулирующего органа направлена на предотвращение отмывания денег и мошеннической деятельности. Ченги Онг отметила, что новая система поможет лучше управлять преступностью, кибербезопасностью и другими операционными рисками.

Бюро финансовых услуг и Казначейство разрабатывают нормативную базу под руководством таможенного департамента. Новые правила обяжут поставщиков внебиржевых услуг ввести обязательный учет клиентов и укрепить штат сотрудников. Советник Винс Теркотт отметил, что следующим шагом будет дальнейшая легитимизация OTC-рынка в Гонконге.